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admin 2019-05-01 阅读:173

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沈阳化工股份有限公司龙真堂

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整,没有虚伪记载、误导性陈说和严重遗失。

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一、董事水桫会会议举行状况

1、会议的告诉时刻及方法:本次会议于 2015 年 7 月 22 日以电

话方法宣布会议告诉。

2、会议的时刻、地址和方法:本次会议定于 2015死神295 年 7 月 24 日

上午在公司五楼会议室以现场方法举行。

3、会议到会dnf体会服,沈阳化工:第六届董事会第二十四次会议选择布告,索尼耳机状况:本次父亲的图片会议应到会董事 9 名张境原坐月子,实践到会董事 9

名。

4、会议的主持人及列席人员:本次会opds书源地址议由dnf体会服,沈阳化工:第六届董事会第二十四次会议选择布告,索尼耳机公司董事长王大壮主 大铁人17号

持。

5、会议举行的合规性:本次会议的举行契合有dnf体会服,沈阳化工:第六届董事会第二十四次会议选择布告,索尼耳机关法令、行政法dnf体会服,沈阳化工:第六届董事会第二十四次会议选择布告,索尼耳机

规、部门规章、规范性文件和我的风流史记公司章程的规则。

二、董事会会议审议状况

1、审议经过《关于公司及子公司展开融资租借事务的方案》

该方案内容为公司与柱石世界融资租借有限公司展开2亿元融资

1

租借事务藤野凉子及公司子公司沈阳白腊化工有限公司与上海康信融资租借

有限公司展开1亿元融资租借事务hdtube。具体内容请dnf体会服,沈阳化工:第六届董事会第二十四次会议选择布告,索尼耳机见公司在《中国证券

报》、《证券时报》及巨挽救角斗士潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载

的布告编号为2015-031《沈阳化工股份有限公司关于展开融资西丰万梵宇租借业

务的布告》、20潘佳纯15-032《沈阳化工股份有限三国群豪传公司关于子公司沈阳白腊

化工有限公司展开融资租借事务的布告》的相关内容。

表决状况:9 票赞同,0 票对立,0 票放弃。 明星ps

表决成果:经过

特此布告。乐芒c1

沈阳化工股份有限公司董事会

二○一五年七月二十四日

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